Вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Как сообщает "Российская газета", при перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) гражданин должен не только за декларировать ценный груз, но и подтвердить происхождение денег.
Как пояснили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, в качестве документов, подтверждающих происхождение средств, могут использоваться банковские выписки, которые формируются при совершении конверсионных операций, снятии денег со счета, выдаче кредита. Кроме того, доказательством могут служить документы о совершении гражданско-правовых сделок - наследования, дарения и т.п.
Новые требования введены решением Евразийской экономической комиссии. Оно было утверждено в августе 2019 года с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Автор
Тема: Новые правила провоза наличных денег через границу (Прочитано 1747 раз)
