и сюда же
Шотландские правоохранительные органы совместно с российскими властями вели расследование по делу российского бизнесмена Анатолия Казачкова в течение трех лет. Было установлено, что в 2004 году он произвел трансфер на сумму около $10 млн из венгерского банка на счет в Королевском банке Шотландии RBS (Royal Bank of Scotland). Следователи вмешались в тот момент, когда бизнесмен пытался перевести деньги на счет в американском банке. Эта операция показалась подозрительной Агентству по борьбе с преступностью и контролю за оборотом наркоктиков (SCDEA), после чего к расследованию была привлечена Королевская прокуратура Шотландии. Как отмечает The Scotsman, прокуратура провела масштабное международное расследование по поводу происхождения этой суммы. В результате анализа нескольких банковских операций, произведенных Казачковым, следователи вышли на Россию. Подвели посредники
Как отметили в шотландской прокуратуре, результаты аудита, которые предоставили Анатолий Казачков и его сообщники в подтверждение законного происхождения денег, были признаны фальшивыми. Шотландские и российские следователи вышли на некий российский банк, который в 2004 году был признан банкротом после того, как его обвинили в отмывании денег.
В марте 2010 года Федеральная прокуратура США предъявила обвинения в отмывании денег эмигранту из России Виктору Каганову. По данным прокуратуры штата Орегон, мошенник, используя схему международных денежных переводов,«отмыл» $172 млн. Следствие подозревает, что Каганов создал множество подставных фирм, на которые оформлял банковские счета. Счета были открыты в том числе в таких крупных банках, как Bank of America, Bank of the West, Wells Fargo и Key Bank. На эти счета Каганов перечислял полученные от клиентов деньги, а затем переводил их за границу согласно полученным инструкциям, взимая за свои услуги определенную комиссию.
Как говорится в заявлении прокуратуры, в числе клиентов Каганова было множество русских эмигрантов, проживающих как в США, так и в других странах. В целом он осуществил более 4,2 тыс. операций по переводу денег в 50 стран мира.
Каганову грозят пять лет тюремного заключения, еще три года наблюдения со стороны правоохранительных органов после освобождения и штраф в размере $250 тысяч.
Автор
Тема: КРИЗИС заканчивается ? (Прочитано 4157 раз)
