Печать

[REZONYOR]

Работал зам. генерального финансовой компании, ген. директором лизинговой компании и т.п.

Поэтому сиё "ВЕСОМОЕ" утверждение не соответствует действительности. Есть 115 ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".

Он определяет порядок предоставления информации в компетентные органы. Например:
"......
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:
 снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
 покупка или продажа наличной иностранной валюты;
 приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
 получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
 обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
 внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами .....

6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации.

8. Представление в уполномоченный орган работниками организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
....."


Учите "матчасть" и не несите тут пургу!

[BobbyS]

Учите "матчасть" и не несите тут пургу!

По выходным на волю выпускают, или инет в странноприимном доме включают в выходные?

[REZONYOR]

В интеллектуалы записался?

Ещё и поклонник графа Н.П. Шереметева?

Доводилось там лечиться??! 

Или выбросы химического комбината г. Дзержинска так повлияли? 

[Алексей Иванов]

Мониторятся разовые покупки от 80 тыс. американских рублей.

Откуда такая уверенность?

Финмониторинг не дремлет.

Надо заполнять специальные декларации при крупных покупках.

Банки, страховые компании, лизинговые компании и т.п. обязаны "стучать" не только о сделках с наличкой от 600 тыс.рублей, но и, например, о прередаче в лизинг юр.лицу имущества на  суммы выше указанной.

Хотя бы додумались отменить контроль расходов физиков на маленькие суммы (120 тыс. рублей).

мда..... , есть такое!)), друзья уже столкнулись с такими вещами((, думали что за ними не следят!

[Алексей Иванов]

REZONYOR, а чего с Боббисом то не поделили?

[REZONYOR]

REZONYOR, а чего с Боббисом то не поделили?

Да на очевидные даже доброжелательные комментарии к его постам просто хамит, причём давно и последовательно.

Странно. У меня полно а Нижнем родственников - все вменяемые интеллигентные люди, не смотря на то, что в городе много заводов (если сравнивать с Питером, например) и много людей "от станка".

[BobbyS]

REZONYOR, а чего с Боббисом то не поделили?

Иронию по отношению к его постам, в которых полная чушь, воспринимает, как хамство 

[23 РЕГИОН]

Стук происходит только по официяльному запросу 

В банках в системе автомат стоит, на все сделки от 600 и авше т/р срабатывает, более того многие банки опускают сию планку до 450 т/р, вся инфа стекается в финмониторинг (так называемая фин разведка), а они уже после отправляют инфу в компетентные органы, так же финмониторинг может предоставить инфу по запросу органов по всем операциям проверяемого объекта

[пентагон24107]

это называется- програмой взаимодействия, любой электронный оборот фиксируется, даже вклады в банках. бухгалтерию старайтесь сдавать на бумажных носителях,  легче подделать потом если, что можно.

[Euro-T]

это называется- програмой взаимодействия, любой электронный оборот фиксируется, даже вклады в банках.

то есть любой депозит от любого физика?