Задержаны подозреваемые в "обналичке", нанесшие ущерб РФ на 1 млрд руб
Пятница 13 марта 2009, 10:45
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Волгоградской области пресекли деятельность группы, члены которой подозреваются в пособничестве предпринимателям в уходе от налогов и незаконном обналичивании денежных средств, предварительный ущерб оценивается в более чем 1 миллиард рублей, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.
"Участники преступной группы в составе девяти человек предлагали коммерческим предприятиям различные схемы ухода от уплаты налогов. Для этого были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства от юридических лиц, вступивших в преступный сговор. После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом так называемых "откатов", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя МВД, милиционеры провели более 20 обысков, в ходе которых изъяли финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и печати фиктивных организаций.
"Задержаны пятеро участников преступной группы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","б" части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ", - сообщил собеседник агентства.
Так же возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Подозреваемые заключены под стражу. Проводится проверка на причастность других лиц к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.
Часть 2 статьи 172 УК РФ предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей, статья 173 УК РФ - лишение свободы до четырех лет. (РИА-Новости)
Автор
Тема: Задержаны подозреваемые в крупной "обналичке" (Волгоград) (Прочитано 1491 раз)
