'bitrix:im.messenger' is not a component

Автор Тема: Банк затребовал документы за снятие наличных  (Прочитано 964 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

dimonik888

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +42/-44
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1135
  • Город: Курск-Москва
    • Toyota

Банк запросил у меня кучу доков за снятие наличных с ООО.. Насколько это правомерно и как бы им грамотно нос утереть? может кто подскажет, какое письмецо состряпать лучше
Записан

Pavel

  • Генерал-Полковник
  • *********
  • Репутация: +1576/-67
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 16926
  • Город: Новосибирск.
  • TLC 100 VX

Видимо большой\частый был съём. Обычно на хоз.расходы списываются. Копии чеков предоставь, договоры с другими ООО, где оговоренный порядок расчётов идёт наличными.
Записан

В рукопашном бою главное, чтобы патроны не кончились.

СанБорисыч

  • Младший Лейтенант
  • *
  • Репутация: +3/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 36
  • Город: Нарьян-Мар
    • RAV 4

Сначала отчитывался, приносил авансовые отчеты с чеками, договоры с физ лицами и акты выполненных работ. Потом забил. Тупо игнорил. После очередной беседы с сотрудником Банка на эту тему, ткнул его носом в Договор банковского счета, где прописаны права и обязанности обоих сторон. Предоставление документов по любому капризу банка в списке моих обязанностей отсутствовало.
Банк имеет право проверять кассовые операции организации (кассовую дисциплину). Но если в ООО кассы нет - то отправляем огородами.
Записан
— Люди — это такие медведи, которые всё время ходят на задних лапах и могут снять с друг друга шкуру. Ничего хорошего в людях нет, — успокоила его медведица. — От них пахнет дымом ....

serj

  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +449/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4326
  • Город: Новосибирск
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4

Задам свой вопрос по теме: как с расчётного счёта ООО снять в месяц 70т руб без комиссии и проблем в дальнейшем? на свою карту вроде только зарплату свою могу - одна минимальная. Всю жизнь на р/сч были суммы близкие к нулю и платили только налоги и никаких других движений через р/сч - всё за нал. Сейчас население по оплате карточками немного накидывает на р/сч
Записан

dimonik888

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +42/-44
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1135
  • Город: Курск-Москва
    • Toyota

Сначала отчитывался, приносил авансовые отчеты с чеками, договоры с физ лицами и акты выполненных работ. Потом забил. Тупо игнорил. После очередной беседы с сотрудником Банка на эту тему, ткнул его носом в Договор банковского счета, где прописаны права и обязанности обоих сторон. Предоставление документов по любому капризу банка в списке моих обязанностей отсутствовало.
Банк имеет право проверять кассовые операции организации (кассовую дисциплину). Но если в ООО кассы нет - то отправляем огородами.
не, они федеральным законом прикрывается о борьбе с отмыванием и терроризмом
Записан

Вэ.Вэ.

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +143/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1619
  • Город: Москва
  • Город: Ю.Бутово
    • LC 150

Сначала отчитывался, приносил авансовые отчеты с чеками, договоры с физ лицами и акты выполненных работ. Потом забил. Тупо игнорил. После очередной беседы с сотрудником Банка на эту тему, ткнул его носом в Договор банковского счета, где прописаны права и обязанности обоих сторон. Предоставление документов по любому капризу банка в списке моих обязанностей отсутствовало.
Банк имеет право проверять кассовые операции организации (кассовую дисциплину). Но если в ООО кассы нет - то отправляем огородами.
не, они федеральным законом прикрывается о борьбе с отмыванием и терроризмом
+  А началось все это осенью прошлого года! Причем не только с ЮРиками,но и с ФИЗиками  ???
Записан

dimonik888

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +42/-44
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1135
  • Город: Курск-Москва
    • Toyota

я так понял, надо снимать не больше 299000 за раз и тогда они не трогают
Записан

Pavel

  • Генерал-Полковник
  • *********
  • Репутация: +1576/-67
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 16926
  • Город: Новосибирск.
  • TLC 100 VX

Причём тут 299 тр? У каждого банка свои лимиты и условия снятия нала. Всё зависит от службы фин.мониторинга банка. Как правило, банки, дорожащие лицензией, затрахивают запросами о предоставлении доков. Хотя дорожат все......Но у кого-то жёстче, у кого-то помягче .
Записан

В рукопашном бою главное, чтобы патроны не кончились.

Валера Ф.

  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +2837/-18
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 54905
  • Город: Санкт-Петербург (город Сестрорецк)
    • TLC 200 4.5 2015 TLC 150 3.0

Задам свой вопрос по теме: как с расчётного счёта ООО снять в месяц 70т руб без комиссии и проблем в дальнейшем? на свою карту вроде только зарплату свою могу - одна минимальная. Всю жизнь на р/сч были суммы близкие к нулю и платили только налоги и никаких других движений через р/сч - всё за нал. Сейчас население по оплате карточками немного накидывает на р/сч
В банке даже на зп берут 0,5%,хозрасходы и командировки 2% от суммы,во всяком случае у нас в банке так
Записан

dimonik888

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +42/-44
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1135
  • Город: Курск-Москва
    • Toyota

да притом, что до этого почти год не больше 299 снимал и все ок было, как только снял 2 раза больше, сразу затребовали
Записан